ระวัง Bitcoin: รูปแบบการเดิมพันสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

2024 ผู้เขียน: Seth Attwood | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 16:17

รูปแบบการเดินสายที่นิยมมากที่สุดสำหรับการซื้อและขาย cryptocurrencies ทำงานอย่างไร

หลังจากเอาชนะเครื่องหมายทางจิตวิทยาที่ 10,000 ดอลลาร์ได้อย่างง่ายดาย bitcoin ก็เพิ่มขึ้นเกือบทันทีที่ระดับ 11,000 อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็แก้ไขเล็กน้อย ในขณะที่นักวิเคราะห์และนักการเงินกำลังสงสัยว่าการขึ้นเครื่องที่เวียนหัวดังกล่าวจะคงอยู่นานแค่ไหน มีการสำรองข้อมูลอย่างไร และ Bitcoin จะกลายเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่ เหล่านักต้มตุ๋นต่างก็รู้ดี

ฟิชชิ่งจากเว็บไซต์ปลอม

ไซต์ปลอมจำนวนมากของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลและบริการแลกเปลี่ยน bitcoin เป็นหนึ่งในวิธีที่พิสูจน์แล้วสำหรับอาชญากรไซเบอร์ที่จะร่ำรวย ด้วยการเปลี่ยนตัวอักษรหนึ่งตัวใน URL พวกมันจะสร้างโคลนของแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งคุณสามารถจัดเก็บหรือแลกเปลี่ยน bitcoins, ethers และ cryptocurrencies อื่น ๆ

เป้าหมายของฟิชเชอร์คือการขโมยข้อมูลการลงทะเบียนหรือบังคับให้ผู้ใช้ทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งจะไปสิ้นสุดในกระเป๋าเงินของผู้ฉ้อโกง

เสิร์ชเอ็นจิ้นมักจะไม่ตรวจสอบว่าไซต์นั้นเป็นไซต์จริงหรือเป็นโคลน เป็นผลให้ทรัพยากรฟิชชิ่งปรากฏในผลการค้นหา (โฆษณาตามบริบทที่แสดงด้านบนของผลการค้นหา - เอ็ด.) และถูกคลิกโดยผู้ใช้จำนวนมาก

ตัวอย่างเช่น ดูเหมือนว่าทรัพยากรกระเป๋าเงินฟิชชิ่งสำหรับสกุลเงินดิจิทัล Etherium ("อีเธอร์") ที่อยู่ในที่อยู่ที่มีข้อผิดพลาดในชื่อ ("wallt" แทนที่จะเป็น "กระเป๋าเงิน")

© Myetherwallt เว็บไซต์ปลอม myetherwallt.com

และนี่คือโฆษณาสำหรับโคลนกระเป๋าสตางค์หลอกลวงอื่นที่มีที่อยู่ myethlerwallet [.] Eu น่าสนใจ มันปรากฏในผลการค้นหาเหนือเว็บไซต์กระเป๋าเงิน Etherium อย่างเป็นทางการ MyEtherWallet.com

การโฆษณาตามบริบทของเว็บไซต์ปลอม myethlerwallet.eu

ปิรามิดและเงินฝาก Bitcoin

ผู้ที่มีสกุลเงินดิจิทัลจำนวนหนึ่งอยู่แล้วและต้องการเพิ่มเป็นเป้าหมายของผู้สร้างโครงสร้าง MLM พวกเขาเสนอให้ลงทุน bitcoins โดยการฝากเงิน และพวกเขาสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง ตัวอย่างเช่น สองถึงสามเปอร์เซ็นต์ต่อวัน

หนึ่งในโครงการล่าสุดประเภทนี้คือ Trinity ซึ่งเปิดตัวในฤดูร้อนนี้ เป็นเวลาประมาณสามเดือนที่บริการจ่ายเงินเป็นประจำเพื่อดึงดูดลูกค้าผ่านโปรแกรมแนะนำ: ดอกเบี้ยเงินฝากสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ดึงดูด

Evgeny Kaminsky ผู้ก่อตั้ง Cryptomir ผู้ค้าและนักขุดคริปโตเคอเรนซีกล่าวว่า “ผลที่ตามมาคือ Trinity พังทลายลง โดยเป็นตัวอย่างของปิรามิดคลาสสิกที่เคยใช้ในระบบอื่น และตอนนี้ก็เริ่มนำไปใช้กับสกุลเงินดิจิทัล”

© USI Tech USI Tech แพลตฟอร์มการลงทุน Bitcoin

ผ่าน Skype และกระเป๋าเงิน Qiwi

นักต้มตุ๋นเจรจากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพเพื่อขายบิตคอยน์โดยใช้กระเป๋าเงิน Qiwi ผู้ขายขอให้เปิด Skype และแสดงหน้าจอกระเป๋าเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินอยู่ที่นั่น นอกจากนี้ ภายใต้ข้ออ้างใดๆ (เช่น เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ) เขาขอให้สร้างบัตรกำนัล

“รหัสที่สร้างขึ้นจะปรากฏบนหน้าจอ และในขณะที่ผู้โจมตีเกลี้ยกล่อมลูกค้า เขาเปิดใช้งานรหัสนี้ในกระเป๋าเงินของเขา และผู้ซื้อจะเสียเงินทันที” คามินสกี้อธิบาย

© RIA Novosti เว็บไซต์ของระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ QIWI

วงจรสามวงจร

ตามกฎแล้ว ผู้ขาย bitcoin จะไม่เข้าร่วมในโครงการสามประการ - มีเพียงผู้หลอกลวงและเหยื่อของเขาเท่านั้นที่โต้ตอบ ตามกฎแล้ว ผู้หลอกลวงขายสินค้ายอดนิยมบนอินเทอร์เน็ต เช่น iPhone ในราคาที่ต่ำเกินไป ผู้ขายเรียกร้องการชำระเงินล่วงหน้าบนบัตร แต่เขาไม่ให้บัตรเครดิตของเขา แต่ผู้ขาย bitcoin กลับคาดหวังเงินจากผู้ฉ้อโกงสำหรับสกุลเงินดิจิทัล

ด้วยเหตุนี้ ผู้ขายบิตคอยน์จึงได้รับธนาณัติ ผู้ฉ้อฉลได้รับบิตคอยน์ และบุคคลที่ต้องการจ่ายเงินสำหรับ iPhone จะไม่เหลืออะไรเลย

ใน 99% ของกรณี ผู้ขาย bitcoin ไม่ทราบว่าเขาได้รับเงินจากบุคคลที่สามแต่ผู้ซื้อที่ถูกหลอกลวงเขียนคำแถลงถึงตำรวจโดยเฉพาะสำหรับเขา - ท้ายที่สุดมีข้อมูลของบัตรที่เขาโอนเงินไป

การขุดบนคลาวด์

การหลอกลวง bitcoin อีกประการหนึ่งคือการขุดบนคลาวด์ อันที่จริงมันช่วยให้คุณขุด cryptocurrency ได้โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่าพลังการประมวลผลในจำนวนหนึ่ง

© CoinMix การขุดบนคลาวด์ CoinMix

"การขุดบนคลาวด์เป็นการฉ้อโกง 90% ไซต์ดังกล่าวให้การเข้าถึงเคาน์เตอร์ที่คาดว่าจะสะท้อนถึงกระบวนการขุด แต่เมื่อคุณพยายามถอนบางอย่าง จะมีปัญหาทางเทคนิค" หรือเงินจะเข้าบัญชีของลูกค้า" สกุลเงินดิจิทัลอธิบาย พ่อค้า

ตามกฎแล้ว มีเพียงผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการขุด cryptocurrencies เช่น Bitmain เท่านั้นที่สามารถให้บริการ "การขุดบนคลาวด์" ที่ยุติธรรม นี่คือธุรกิจเสริมของพวกเขา และพวกเขามีพื้นที่ว่างจริง ๆ ซึ่งพวกเขาเสนอให้เช่า

การหย่าร้างข้างถนนและอาชญากรรม

ความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลนั้นยอดเยี่ยมมากจนนักต้มตุ๋นตามท้องถนนก็ใช้มันเช่นกัน ดังนั้นในเดือนตุลาคมใน Obninsk ชาวบ้านในท้องถิ่นจึงซื้อ "bitcoins" สองอันจากมือของเขาโดยจ่ายเงินพันรูเบิลสำหรับพวกเขา ผู้ขายบอกกับลูกค้าที่ใจง่ายว่า bitcoins "มีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ และในเดือนพฤศจิกายนคุณสามารถสร้างรายได้หลายพันตามอัตราของพวกเขา"

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich ของที่ระลึก cryptocurrency bitcoin ใน MaRSe Bitcoin Center ในมอสโก

ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่าขณะนี้ไม่มี "สิ่งที่เทียบเท่า" กับ bitcoin คุณสามารถซื้อได้เฉพาะของที่ระลึกหรือเหรียญรวบพร้อมรูปตราของเขา ครั้งหนึ่ง มีการพยายามสร้าง bitcoins ที่ "จับต้องได้"

นี่คือลักษณะที่ปรากฏของ Casascius - เหรียญที่แผ่นกระดาษที่มีรหัสเข้ารหัสที่ปกคลุมด้วยโฮโลแกรมฝังอยู่ รหัสนี้อนุญาตให้เข้าถึงกระเป๋าเงินและใช้สกุลเงินจนหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สร้างมีปัญหาด้านกฎหมาย โครงการก็ปิดตัวลง

การตามล่าหาสกุลเงินดิจิทัลกำลังกลายเป็นการฉ้อโกงแบบเปิด ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนในใจกลางกรุงมอสโก bitcoins มูลค่า 15 ล้านรูเบิลถูกขโมยไปจากชายคนหนึ่ง เมื่อเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลโอนจากบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของเขาไปยังบัญชีของผู้ซื้อ และผู้เข้าร่วมการประชุมรอการยืนยันการโอน ผู้ขายก็กำลังจะรับเงินสด แต่ทันใดนั้นชายมีหนวดมีเคราหกคนก็เข้ามาในสำนักงานและขู่ด้วยความรุนแรงก็เอาเงินไปห่อหนึ่ง ต่อมาปรากฎว่าคู่กรณีไม่ได้ลงนามในเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม