Londongrad: "การล้างข้อมูล" ของสินทรัพย์ "รัสเซีย" ได้เริ่มขึ้นแล้วหรือยัง?

2024 ผู้เขียน: Seth Attwood | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 16:17

คราวนี้กับดักกระแทกปิดสนิท

มีการคุกคามของการเวนคืนทรัพย์สินของผู้ลี้ภัยจากรัสเซีย หลักบัญชีธนาคารของพวกเขา ฉันได้เขียนมาหลายครั้งแล้วว่างานนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับการมาถึงของฤดูหนาวหลังจากฤดูร้อน ในเวลาเดียวกัน ฉันเปรียบเทียบเรือนอกชายฝั่งอังกฤษขนาดยักษ์กับกับดักหนูสำหรับผู้มีอำนาจและคลีปโตมาเนียที่เล็กกว่าจากรัสเซีย แต่การเริ่มต้นของ "ชั่วโมงแห่งความจริง" สำหรับพวกเขาได้เร่งขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกและรัสเซียแย่ลงในปีที่ผ่านมา นี่คือหลักฐานจากหลายเหตุการณ์ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ธนาคารในสหราชอาณาจักรบางแห่งได้เริ่มกำหนดให้นักธุรกิจชาวรัสเซียต้องจัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนในต่างประเทศและที่มาของเงิน Evgeny Chichvarkin นักธุรกิจชาวรัสเซีย ผู้ก่อตั้ง Euroset เขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้บนหน้า Facebook ของเขา “ไม่กี่วันก่อน จดหมายจากธนาคารอังกฤษรายใหญ่ที่เคารพนับถือของเรามีเนื้อหาดังต่อไปนี้: เรียน คุณ Chichvarkin ที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรรัสเซีย โปรดใช้ปัญหาเพื่ออธิบายว่าคุณได้รับเงินจากที่ใด คุณมีทรัพย์สินอะไรบ้าง โชคลาภของคุณคืออะไร คุณได้รับทรัพย์สินเหล่านี้มาได้อย่างไร คุณมีเงินลงทุนในสหราชอาณาจักรเท่าไร และอื่นๆ … เท่าที่ฉันเข้าใจ คำแนะนำของธนาคารคือ - ถ้ามีอะไรผิดพลาด ให้บล็อกบัญชี"

นาย Chichvarkin ประกาศอย่างมั่นใจเพิ่มเติมในจดหมายของเขาว่าเขาจะสามารถบัญชีสำหรับที่มาของเงินของเขาได้อย่างแน่นอน ชิชวาร์กิ้นไร้เดียงสา! ปีที่เจ็ดของการอพยพไปลอนดอนกราดเขายังไม่เข้าใจว่ากับดักหนูภาษาอังกฤษทำงานอย่างไร จำได้ว่า Evgeny Chichvarkin ออกจากรัสเซียในปี 2008 - ไม่นานหลังจากที่เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับการขาย Euroset ให้กับบริษัทการลงทุน ANN ซึ่งควบคุมโดย Alexander Mamut นักการเงินชาวรัสเซีย ในรัสเซีย Chichvarkin ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องการในข้อหาลักพาตัวและกรรโชก แต่ต่อมาคดีอาญาต่อเขาก็ถูกทิ้ง หากจำเป็น British Themis เองก็เริ่มคดีอาญาโดยละทิ้งไปครึ่งทาง และถ้าเงินของอดีตนักธุรกิจชาวรัสเซียไม่ได้ถูกริบ มันก็จะหยุดเขาอย่างแน่นอน

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ธนาคารเกือบทั้งหมดของสหราชอาณาจักรเริ่มตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ของลูกค้าชาวรัสเซีย โดยส่งจดหมายเรียกร้องจำนวนมากถึงพวกเขา ธนาคารขอให้ชาวรัสเซียอธิบายว่าเงินของพวกเขาได้รับจากที่ใดและอย่างไร ซึ่งอยู่ในบัญชีในธนาคารอังกฤษ ทนายความด้านการธนาคารและพนักงานของแผนกบริการลูกค้าอธิบายให้ชาวรัสเซียฟัง: หากไม่มีการแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่าถูกต้องตามกฎหมายในการรับรายได้ บัญชีจะถูกระงับและไม่จำเป็นต้องมีคำตัดสินของศาลด้วยซ้ำ แต่เจ้าของบัญชีสามารถ "ยกเลิกการระงับ" เงินในบัญชีได้เท่านั้น และพยายามถอนเงินออกนอกสหราชอาณาจักรโดยคำตัดสินของศาล

แน่นอนว่ากรณีของการแช่แข็งและแม้กระทั่งการริบกองทุนของรัสเซียในธนาคารต่างประเทศนั้นหายากนัก แต่จนถึงตอนนี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากคำพิพากษาผ่านไปแล้วเท่านั้น กรณีหนึ่งคือการริบกองทุนของชาวรัสเซียเก้าคนจากอีร์คุตสค์ในออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วที่ธนาคารท้องถิ่น (ในเมืองโกลด์โคสต์ในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารกล่าวว่าพวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการฟอกเงิน บัญชีแรกเปิดในปี 2010 ยอดคงเหลือในบัญชีของพลเมืองรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเนื่องจากการโอนเงินระหว่างประเทศจากบริษัทต่างประเทศแปดแห่งจากบัญชีธนาคารของฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ ภายในเดือนธันวาคม 2556 รัสเซียได้เปิดบัญชี 24 บัญชี ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 30 ล้านดอลลาร์การสอบสวนและการพิจารณาคดีของศาลดำเนินไปเป็นเวลาหลายเดือน ขณะนี้ธนาคารในอังกฤษสามารถจ่ายตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวได้

สถานการณ์สำหรับผู้ถือบัญชีบางรายในธนาคารของ Londongrad นั้นรุนแรงขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนี้ไม่เพียงแต่ความถูกต้องตามกฎหมายของแหล่งที่มาของเงินเท่านั้นที่ต้องได้รับการตรวจสอบ แต่ยังรวมถึงการเชื่อมต่อของเจ้าของบัญชีกับบุคคลและนิติบุคคลของ สหพันธรัฐรัสเซียที่ถูกขึ้นบัญชีดำทางตะวันตกเนื่องจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ หากจำเป็น การเชื่อมต่อใดๆ สามารถพิสูจน์ได้ แม้ว่าเจ้าของบัญชีจะสาบานด้วยคำสาบานว่าเขาเป็นนักสู้เชิงอุดมการณ์ที่ต่อต้าน "ระบอบปูติน"

เมื่อเดือนที่แล้ว มีรายงานข้อความแรกเกี่ยวกับกรณีเฉพาะของธนาคารตะวันตกที่ยึดเงินจากผู้ประกอบการชาวรัสเซีย ผู้ประกอบการน้ำมันได้รับคำขอจากธนาคารโดยมีข้อกำหนดในการส่งเอกสารเกี่ยวกับที่มาทางกฎหมายของเงินและเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ประกอบการได้จัดเตรียมการคืนภาษี ใบรับรอง และเอกสารอื่นๆ เพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายในการรับเงินและความเป็นจริงของการชำระภาษี การแปลเอกสารและค่าโสหุ้ยอื่น ๆ ทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก เรื่องราวยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน พวกเขาต้องการข้อมูลจากรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่สมัยเรียน

ทันใดนั้น ทนายความของธนาคารได้เสนอฉบับที่ประทับตราบนเอกสารอาจถูกปลอมแปลง พวกเขาพบเอกสารรองบางชนิดที่มีตราประทับปลอมแปลง ซึ่งผู้ประกอบการอ้างว่าเป็นผู้จัดหาให้ นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นโมฆะ ข้อโต้แย้งของผู้ประกอบการที่ว่าการปลอมเอกสารรองบางเรื่องไม่สมเหตุสมผลสำหรับเขาไม่มีผลใดๆ ทุกคนเข้าใจดีว่านี่เป็นการยั่วยุล้วนๆ การยั่วยุซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับธนาคารในการตัดเงิน 5 ล้านดอลลาร์จากบัญชีของผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ของรัฐและเพื่อประโยชน์ของตนเองและไม่มีการตัดสินของศาล ข้อมูลลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของปีนี้มีทั้งข้อสรุปที่ไม่น่าพอใจสำหรับ "ผู้อพยพเงิน" ของเราหรือคำแนะนำ: "ตามที่ทนายความศาลก็จะเข้าข้างธนาคารด้วยดังนั้นจึงไม่คุ้มที่จะใช้จ่าย เงินดำเนินคดี" …

ความหลงใหลเกี่ยวกับเมืองหลวงของรัสเซียในลอนดอนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสื่อของอังกฤษและหน่วยงานรัฐบาล ดังนั้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ฟิลิป แฮมมอนด์ รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษจึงประกาศความเป็นไปได้ในการเผยแพร่ "ข้อมูลที่น่าสนใจ" เกี่ยวกับทรัพย์สินของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ที่ใกล้เคียงที่สุดในดินแดนอังกฤษ เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อมอสโก หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าทางการอังกฤษถือว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นหนึ่งในวิธีที่เป็นไปได้ในการสร้างแรงกดดันต่อรัสเซียผ่านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

“เมื่อเราพูดถึงขั้นตอนเพิ่มเติมที่เราสามารถทำได้เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซีย จากนั้นในบางครั้ง เราจะกลับไปสู่การสื่อสารเชิงกลยุทธ์: เราจะหันไปหารัสเซียและผู้ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น (ในยูเครน - V. K.) ได้อย่างไร เพื่อมีอิทธิพลต่อรัสเซีย "- หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศอังกฤษอธิบาย หากเราแปลวลี "การสื่อสารเชิงกลยุทธ์" เป็นภาษาที่เข้าใจได้ นี่คือผลกระทบของลอนดอนอย่างเป็นทางการต่อชนชั้นสูงนอกชายฝั่งของรัสเซียโดยใช้เครื่องมือในการคุกคามการริบทรัพย์สินที่อยู่นอกชายฝั่งที่เรียกว่า "ลอนดอนกราด" ผลกระทบมุ่งเป้าไปที่การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในสงครามเย็นกับมอสโกในปัจจุบัน

ในวันประกาศของ Hammond ธนาคาร Deutsche Bank สาขาลอนดอนได้ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับขนาดการลงทุนของรัสเซียในสหราชอาณาจักร ผู้เชี่ยวชาญของแผนกได้ทำการศึกษาสถิติดุลการชำระเงินของบริเตนใหญ่และรัสเซีย พวกเขาได้ข้อสรุปว่าเมืองหลวง "สีเทา" มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากรัสเซียได้ไหลเข้าสู่ลอนดอนในช่วงแปดปีที่ผ่านมา Oliver Harvey หนึ่งในผู้เขียนรายงานกล่าวว่า “ตั้งแต่ปี 2006 เงินเกือบ 133 พันล้านดอลลาร์ได้ถูกโอนไปยังสหราชอาณาจักรแล้วตั้งแต่ปี 2010 อัตราการไหลเข้าอยู่ที่ประมาณหนึ่งและครึ่งพันล้านดอลลาร์ต่อเดือน ส่วนสำคัญของกองทุนเหล่านี้ลงเอยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ " การไหลของเงิน "สีเทา" จากรัสเซียไปยังหมู่เกาะ Foggy Albion เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกระบวนการชำระความลับของธนาคารเริ่มขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ในปี 2010 สวิตเซอร์แลนด์เลิกเป็นธนาคารนอกชายฝั่งสำหรับกลุ่ม kleptomaniacs ของรัสเซีย แต่ถูกแทนที่ด้วยบริเตนใหญ่

ข้อเท็จจริงที่ว่าเมืองหลวงที่ล้นหลามจากรัสเซียไปยังบริเตนใหญ่ถูกส่งผ่านช่องทาง "เงา" สามารถตัดสินได้จากสถิติอย่างเป็นทางการของสหพันธรัฐรัสเซีย (ตารางที่ 1) ตามรายงานของ Rosstat เมื่อต้นปี 2556 ปริมาณการลงทุนของรัสเซียสะสมในบริเตนใหญ่มีเพียง 9.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5% ของสินทรัพย์รัสเซียทั้งหมดที่สะสมในต่างประเทศ ตัวเลขเหล่านี้ไม่สามารถ "เอาชนะ" ได้เลยด้วยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษและการประเมินของผู้เชี่ยวชาญของ Deutsche Bank แท็บ 1. การลงทุนจากรัสเซียในต่างประเทศโดยประเทศผู้รับการลงทุนในปี 2556.

จริงอยู่ รูปภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หากเมื่อประเมินกระแสเงินทุนไหลเข้าสหราชอาณาจักร เราไม่ได้พิจารณาเฉพาะสหราชอาณาจักรเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหมู่เกาะบริติชเวอร์จินด้วย (BVI) เกาะเหล่านี้เป็นเกาะนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลที่ค่อนข้างเข้มงวดของหน่วยงานการเงินและการธนาคารของลอนดอน สหราชอาณาจักรและ BVO รวมกันคิดเป็นเงินลงทุนสะสมของรัสเซียเกือบ 70 พันล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 2/5 ของสินทรัพย์ต่างประเทศทั้งหมดที่มาจากรัสเซีย โปรดทราบว่าข้อมูลล่าสุดจาก Rosstat ให้ภาพการลงทุนจากต่างประเทศสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2013 และในฤดูใบไม้ผลิของปีเดียวกัน มีการ "วิ่งข้าม" อย่างรุนแรงไปยังนอกชายฝั่ง และหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้ประโยชน์สูงสุด

มีข้อมูล "รั่ว" ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับลูกค้าและบัญชีของ BVI และลูกค้าจริงและผู้จัดงานของการดำเนินการในขณะนั้นไม่ได้ "คิดออก" จนจบ (ดู: Valentin Katasonov Pogrom ของ บริษัท ต่างประเทศหรือการรั่วไหลของ Operation Offshore // FSK, 04.16.2013) … ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร แต่ตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ การดำเนินการเพื่อ "ทำความสะอาด" BVO นำไปสู่ความจริงที่ว่าเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีต้นกำเนิดจากรัสเซียถูกบังคับให้ย้ายไปลอนดอนกราด และตอนนี้ชุดใหม่ของ "การล้าง" ของสินทรัพย์รัสเซียเริ่มต้นขึ้น แต่ดูเหมือนว่าคราวนี้กับดักจะปิดสนิท ดูเหมือนว่าสถานการณ์เช่นนี้ที่วลาดิมีร์ปูตินได้เตือนนักธุรกิจชาวรัสเซีย ผู้มีอำนาจ และเจ้าหน้าที่ชาวรัสเซียเกี่ยวกับตอนที่เขากล่าวว่า "คุณถูกทรมานให้วิ่งหนีและกลืนฝุ่นเข้าไป" มีคนฟังคำเตือนเหล่านี้ ในขณะที่คนอื่นๆ ยังคงเชื่ออย่างดื้อรั้นในอิสรภาพของ "ความยุติธรรม" ของตะวันตก และตอนนี้พวกเขาอาจพบว่าตัวเองตกอยู่ที่รางน้ำที่หัก

Valentin Katasonov