มีการเปิดเผยแผนการขโมยเงินจากรัสเซียที่มีชื่อเสียง

2024 ผู้เขียน: Seth Attwood | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 16:17

การยักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ระหว่างการก่อสร้างคอสโมโดรม Vostochny ซึ่งวลาดิมีร์ ปูตินเตือนอย่างไม่พอใจเมื่อวันก่อน สามารถใช้เป็นสื่อสำหรับการศึกษาแผนการตัดเงินสาธารณะอย่างครอบคลุม รูปแบบเดียวกันนี้ถูกใช้อย่างแข็งขันใน "สถานที่ก่อสร้างแห่งศตวรรษ" อื่น ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วิธีที่นิยมมากที่สุดในการขโมยเงินของรัฐบาลในกรณีเช่นนี้คืออะไร?

โอกาสในการตัดซึ่งเฟื่องฟูในอดีตที่ผ่านมาได้แคบลงอย่างมาก และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการระบุกลไกการทุจริตในการปฏิบัติตามสัญญาของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เทคนิคนิรันดร์บางอย่างยังคงมีความเกี่ยวข้องมาจนถึงทุกวันนี้ และมีตัวอย่างมากมายทั้งในด้านการสืบสวนและการพิจารณาคดี เรามาลงรายการกัน

พูดเกินจริงต้นทุนของงาน

นี่เป็นกลไกการเลื่อยแบบคลาสสิกสำหรับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตจำเป็นต้องมี บริษัท "กระเป๋า" หรือการเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการที่พร้อมจะกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการสำหรับงานหรือบริการโดยให้เงินใต้โต๊ะรวมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงรูปแบบทั่วไปเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติมีความแตกต่างและช่องโหว่มากมาย

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของคอสโมโดรม Vostochny การประเมินค่าสูงเกินไปของต้นทุนงานดำเนินการโดยการพัฒนาดัชนีแต่ละรายการเพื่อคำนวณต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณใหม่ ย้อนกลับไปในปี 2558 หอการค้าบัญชีได้กำหนดว่าการดำเนินการเหล่านี้อาจมีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณที่เกินจริงและรับผลกำไรที่ไม่สมควร ในขณะที่ดัชนีแต่ละรายการสำหรับ Vostochny ไม่ได้ถูกกำหนดโดยการดำเนินการทางกฎหมายด้านกฎระเบียบและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำของประเทศ อันเป็นผลมาจากการใช้ดัชนีส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารคอสโมโดรมเพิ่มขึ้นเกือบ 13.2 พันล้านรูเบิล ซึ่งสภาบัญชีเห็นว่ามีองค์ประกอบที่ทุจริต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคางานภายใต้สัญญาของรัฐและเทศบาลที่สูงเกินไปซึ่งหลังจากเข้าร่วมรัสเซียได้มีการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานที่น่าตกใจ คดีอาญาคดีแรกเริ่มมีขึ้นแล้วในปี 2558 ตามรายงานเมื่อปลายปีที่แล้ว ตัวแทนของสำนักงานอัยการไครเมีย Dinara Kayumova อาชญากรรมคอร์รัปชั่นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคการก่อสร้างในระหว่างการจัดทำประมาณการการออกแบบ: เจ้าหน้าที่ได้กำไรจากการพูดเกินจริงเรื่องต้นทุนวัสดุก่อสร้างและปริมาณงานไป มักจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามโครงการเป้าหมายของรัฐบาลกลางเพื่อการพัฒนาไครเมีย อเล็กซานเดอร์ อักชาทิน ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตของสาธารณรัฐไครเมีย ตั้งข้อสังเกตในเวลาเดียวกันว่า เจ้าหน้าที่ 40 คนถูกไล่ออกเนื่องจากการทุจริตในระยะเวลาสองปี

บุคคลระดับสูงที่สุดที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการพูดเกินจริงของงานภายใต้สัญญาของรัฐบาลคืออเล็กซานเดอร์ไรเมอร์อดีตหัวหน้าแผนกบริการเรือนจำแห่งสหพันธรัฐ เขาพร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 2.7 พันล้านรูเบิลโดยเพิ่มราคาซื้อเมื่อซื้อกำไลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมพลเมืองที่ถูกควบคุมตัว ในเดือนมิถุนายน 2017 ศาล Zamoskvoretsky แห่งมอสโกตัดสินให้ Reimer จำคุกแปดปี

ซื้อสินค้าและบริการต่ำกว่ามาตรฐาน

โครงการนี้ใช้อย่างแข็งขันในการดำเนินการตามสัญญาก่อสร้างของรัฐบาล เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเกี่ยวข้องกับการจัดหาวัสดุและส่วนประกอบจำนวนมาก จึงมีโอกาสที่จะรักษาคุณภาพและลดความต่างได้เสมอ

ตอนที่น่าจดจำที่สุดตอนหนึ่งที่ใช้โครงการนี้คือการสร้างสนามกีฬาสำหรับฟุตบอลโลกปี 2018 ที่เมืองคาลินินกราดและรอสตอฟ-ออน-ดอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคาลินินกราดตามที่พบโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในกรอบสัญญาระหว่างการบริหารภูมิภาคของลูกค้าการก่อสร้างเมืองหลวงของภูมิภาคคาลินินกราดและ OJSC "Globalelectroservice" ซื้อทรายราคาถูกและใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของดินภายใต้ สนามกีฬาแห่งอนาคตซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ การซื้อทรายที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้ผู้เข้าร่วมในการฉ้อโกงสามารถขโมยเงินได้มากกว่า 750 ล้านรูเบิล

มีการใช้รูปแบบที่คล้ายกันในระหว่างการก่อสร้างสนามกีฬา Rostov-Arena บนฝั่งซ้ายของ Don ไม่นานหลังจากสิ้นสุดวันหยุดฟุตบอลจำเลยในคดีอาญาตามมาตรา 4 ของ น. 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย ("การฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง") กลายเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการทั่วไปของ JSC "Dontransgidromechanizatsiya" ซึ่งเป็น บริษัท ที่ดำเนินการเตรียมการทางวิศวกรรมและปรับปรุงแนวทางสู่สนามกีฬา ตามที่ผู้ตรวจสอบในขั้นตอนนี้แทนที่จะใช้ทรายหยาบที่ระบุไว้ในสัญญาของรัฐใช้ทรายละเอียดธรรมชาติซึ่งช่วยประหยัด 223 ล้านรูเบิลแม้ว่าจะจ่ายเต็มจำนวนภายใต้สัญญา - 473.9 ล้านรูเบิล เจ้าหน้าที่ที่เข้าควบคุมงานในการจัดหาและวางทราย - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้างของภูมิภาค Rostov Nikolai Bezuglov และผู้อำนวยการสถาบัน Rostovoblstroyzakazchik Sergey Mishchenko - ก็มีส่วนร่วมในคดีอาญาเช่นกัน

แน่นอนว่ามีการใช้กลวิธีที่คล้ายกันในระหว่างการก่อสร้างทางทิศตะวันออก การสอบสวนสงสัยว่าอดีตหัวหน้า FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman ซื้อซีเมนต์ ท่อและยางในราคาที่สูงเกินจริงผ่านบริษัทของลูกชายและเพื่อนของเขา ซึ่งมีปริมาณการโจรกรรมประมาณ 1.8 พันล้านรูเบิล ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว Khrizman ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกเงินจำนวนประมาณ 5, 3 พันล้านรูเบิล และถูกตัดสินจำคุก 12 ปี

การใช้จ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสม

โครงการตัดเงินสาธารณะที่มีหลายแง่มุมนี้มีอยู่ในคดีต่อต้านการทุจริตที่มีชื่อเสียงหลายคดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นภายในกรอบของคดี GLONASS ที่เกี่ยวข้องกับการขโมยเงินเพื่อการพัฒนาระบบ geosteering ของรัสเซีย ข้อเท็จจริงมากมายเกี่ยวกับการใช้ในทางที่ผิดถูกเปิดเผย - เงินถูกโอนไปยังผู้รับเหมาช่วงที่สมมติขึ้นและหายไป ในเดือนตุลาคม ศาลได้พิพากษาลงโทษผู้จัดการก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบ GLONASS ซึ่งสามารถขโมยเงินได้ 251 ล้านรูเบิล (20 ล้านดอลลาร์) เมื่อมีการสอบสวนเกิดขึ้น ประมาณการงานก็สูงเกินจริง และมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องในกลุ่มผู้รับเหมาซึ่งเงินถูกถอนออกไป ด้วยเหตุนี้ วัตถุจึงไม่เสร็จ

คดีต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ฉาวโฉ่อีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินในทางที่ผิดเริ่มขึ้นในปี 2556 จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดที่เกี่ยวข้องใน บริษัท ของรัฐ "Resorts of North Caucasus" เป็นจำนวนเงินมากกว่า 275 ล้านรูเบิล โดยส่วนตัวแล้ว คดีกับผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Akhmed Bilalov นั้นเริ่มต้นภายใต้ Art 201 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การใช้อำนาจในทางที่ผิด) ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมายสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจต่างประเทศในจำนวนมากกว่า 3 ล้านรูเบิล นักธุรกิจคนเดียวกันและ Magomed Bilalov น้องชายของเขา "โดดเด่น" ระหว่างการก่อสร้างรีสอร์ท Gornaya Karusel เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโซซีปี 2014 บริษัท Krasnaya Polyana ซึ่งควบคุมโดยพี่น้องหลังจากทำข้อตกลงกับ บริษัท ของรัฐ Olympstroy ได้รับเงินมากกว่า 1 พันล้านรูเบิลจาก Sberbank หลังจากนั้นเงินจำนวนนี้ถูกนำไปวางไว้ในธนาคารของ Bilalovs ซึ่งให้เครดิตกับการก่อสร้างด้วยผลประโยชน์เชิงพาณิชย์.

มีการใช้แผนการยักยอกเงินอย่างชาญฉลาดในระหว่างการก่อสร้างคอสโมโดรม Vostochny ย้อนกลับไปในปี 2559 Roskosmos ยื่นฟ้องต่อผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป FSUE Dalspetsstroy ซึ่งค่อนข้างสร้างสรรค์ในการจำหน่าย 39.5 พันล้านรูเบิลล่วงหน้าที่โอนมาให้เขาจากจำนวนนี้ตามที่ Roskosmos กำหนดไว้มีเพียง 6, 1 พันล้านรูเบิลที่ใช้ตามวัตถุประสงค์และเงินที่เหลือจะถูกนำไปฝากกับ Gazprombank ในอนาคตปรากฎว่าผู้รับเหมาเนื่องจากขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน ต้องดึงเงินกู้จากธนาคารเดียวกันและชำระคืนจากเงินที่ได้รับล่วงหน้า

ถอนเงินผ่านบริษัทบินข้ามคืน

หนึ่งในแผนงานยอดนิยมสำหรับการตัดเงินงบประมาณซึ่งไม่ต้องการทักษะพิเศษนั้นมีอยู่ในรูปแบบต่างๆ

นักวิจัยของหัวข้อนี้ Dmitry Guk จากสถาบันของรัฐและกฎหมายของ Russian Academy of Sciences อ้างถึงอย่างน้อยสามคนในบทความของเขา ในกรณีแรก องค์กรที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมทางการค้าจริงถูกใช้เป็นผู้เข้าร่วมในจินตนาการในการประกวดราคาเพื่อดำเนินการตามสัญญาของรัฐหรือเทศบาลในฐานะบริษัทแฝดของบริษัทในเครือกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งสุดท้ายจะได้รับสัญญา ตัวเลือกที่สอง - การแข่งขันจะชนะโดยตรงในหนึ่งวันหลังจากนั้นเงินงบประมาณที่ได้รับในบัญชีจะถูกเงินสดและหายไปในทิศทางที่ไม่รู้จัก

ตัวอย่างเช่น Dmitry Guk อ้างถึงเรื่องต่อไปนี้: ในปี 2546-2548 หัวหน้าสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งของกระทรวงกลาโหมขโมยเงินมากกว่า 13 ล้านรูเบิล ร่างสัญญาปลอมสำหรับการปฏิบัติงานวิจัยกับบริษัทการค้าจำลอง และอันที่จริงการศึกษาเหล่านี้ดำเนินการในช่วงเวลาทำการโดยเจ้าหน้าที่วิจัยของสถาบัน … อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการใช้แบบข้ามคืนคือการจ่ายเงินใต้โต๊ะจากบัญชีของตนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทุจริต ในกรณีนี้ นี่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบภายในกรอบของรูปแบบการตัดอื่น - การประเมินค่าสูงไปของต้นทุนของงานที่ทำหรือบริการที่มีให้ บริษัทที่ชนะการแข่งขันจะโอนส่วนต่างที่ไม่สมเหตุสมผลไปยังบัญชีวันเดียวแล้วโอนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้สนใจเป็นเงินสด

ในเรื่องอื้อฉาวรอบ ๆ Vostochny cosmodrome บริษัท หนึ่งวันหรือตามที่หน่วยงานด้านภาษีเรียกพวกเขาแน่นอนว่า "แมลงเม่า" มีอยู่

ย้อนกลับไปในปี 2558 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้กำหนดจำนวนความเสียหายจากการถอนเงินผ่านบริษัทหนึ่งวันภายใต้สัญญาของรัฐบาลในการก่อสร้าง Vostochny อย่างน้อย 400 ล้านรูเบิล

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความพยายามของฝ่ายบริหารของธนาคารแห่งรัสเซียในการเลิกกิจการธนาคารที่ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำนักหักบัญชี ได้นำไปสู่ข้อเท็จจริงที่ว่าความเป็นไปได้ของการใช้บริษัทที่บินข้ามคืนเพื่อขโมยกองทุนงบประมาณลดลงอย่างมาก หากย้อนกลับไปในปี 2552 บริษัทรัสเซียที่จดทะเบียนเกือบสองในสามไม่ได้ดำเนินกิจกรรมจริง จากนั้นในปีที่แล้ว ส่วนแบ่งของบริษัทเชลล์ ตามรายงานของ Federal Tax Service ลดลงเหลือ 7% ของจำนวนบริษัททั้งหมด ปริมาณการถอนเงินอย่างผิดกฎหมายของลูกค้าธนาคารตามข้อมูลของธนาคารกลางในปี 2556-2561 ลดลง 20 เท่าและค่าคอมมิชชั่นในการถอนเงินเพิ่มขึ้นจาก 1-2% ก่อนหน้าเป็น 11-12%

"แผนผัง" ผิดปรกติ

กลไกของการยักยอกเงินงบประมาณที่กล่าวข้างต้นนั้น เป็นกิจวัตร โดยทั่วไปแล้ว มีการทำซ้ำในคดีต่อต้านการทุจริตหลายร้อยคดี แต่ยังมีแผนการที่ไม่ได้มาตรฐานอีกด้วยซึ่งบ่งชี้ว่าความเฉลียวฉลาดของเจ้าหน้าที่รับสินบนนั้นไร้ขอบเขต ตัวอย่างหนึ่งคือการฉ้อโกงหลายขั้นตอนที่จัดโดยกลุ่มที่นำโดย Alexei Kuznetsov อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของภูมิภาคมอสโก

ตามที่กำหนดไว้โดยการสอบสวนตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2551 Kuznetsov และผู้สมรู้ร่วมของเขาซื้อสิทธิ์ในการเรียกร้องหนี้จากเขตเทศบาลของภูมิภาคมอสโกจากสถานประกอบการด้านที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนใกล้มอสโกจากนั้นสิทธิเหล่านี้ถูกขายให้กับธนาคารซึ่งสมัคร การชำระเงินให้กับเทศบาล เป็นผลให้ประมาณ 11 พันล้านรูเบิลถูกขโมยจากงบประมาณซึ่งถูกโอนไปยังบัญชีต่างประเทศ นอกจากนี้ Kuznetsov ยังถูกยักยอกเงินจำนวน 2 พันล้านรูเบิล อดีตเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาและขณะนี้กำลังรอคำตัดสินของศาล

Leonid Markelov อดีตหัวหน้าสาธารณรัฐมารี เอล ได้คิดค้นแผนการเสริมแต่งส่วนบุคคลที่ซับซ้อนมากโดยใช้งบประมาณ พื้นฐานสำหรับคดีอาญากับเขาซึ่งเปิดไม่กี่วันหลังจากการลาออกของเขาในเดือนเมษายน 2560 คือการได้รับสินบน 235 ล้านรูเบิล และสาเหตุของการให้สินบนคือการที่ Markelov วิ่งเต้นเพื่อผลประโยชน์ของฟาร์มสัตว์ปีกในภูมิภาคขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจำนวน 5 พันล้านรูเบิลเพื่อชำระอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการลงทุน นอกเหนือจากการหลอกลวงที่ฉลาดแกมโกงนี้ Markelov ยังถูกจับในโครงการยักยอกเงินงบประมาณที่เป็นที่นิยมเช่นการจ้างงานพนักงานที่สมมติขึ้นในราชการ - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนตัวของเขาได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ Mari El ในฐานะผู้เชี่ยวชาญของสำนักเลขาธิการหัวหน้า ภูมิภาค.