เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับวิธีที่ FSB และธนาคารกลางทำเงินได้หลายล้านล้าน

2024 ผู้เขียน: Seth Attwood | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 16:17

ใครช่วยผู้ยักยอกงบประมาณและโครงสร้างทางอาญาในการฟอกเงินภายในประเทศและต่างประเทศ? คำตอบสำหรับคำถามนี้มอบให้กับ PASMI โดยอดีตเจ้าหน้าที่ KGB หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ "กลุ่มธนาคาร" พิเศษของกระทรวงกิจการภายใน โครงสร้างนี้ถูกสร้างขึ้นในนามของประธานาธิบดีเพื่อกำจัดตลาดที่ผิดกฎหมายสำหรับการถอนเงินซึ่งผ่านรูเบิลหลายล้านรูเบิล

แต่ทันทีที่พนักงานเข้าใกล้การจับกุมนักการเงิน "ผิวดำ" พวกเขาก็เข้าคุก เกี่ยวกับบทบาทในกรณีนี้ของหัวหน้า TFR Alexander Bastrykin, FSB General Ivan Tkachev และ Protégé ลึกลับของ Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - ในการสัมภาษณ์พิเศษกับผู้เข้าร่วมโดยตรงใน "wars of the siloviki"

Dmitry Tselyakov- พนักงานของ KGB ของสหภาพโซเวียตซึ่งรับรองความปลอดภัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกิจการภายในที่ยืนอยู่ที่จุดกำเนิดของการต่อสู้กับการดำเนินงานด้านการธนาคารที่ผิดกฎหมายยุติอาชีพการเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หลังลูกกรง ในปี 2010 เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานกรรโชก 1.5 ล้านยูโร นายธนาคารสองคน - Herman Gorbuntsov และ เภตรา ชูวิลินา … นอกจากนี้ ทันทีหลังจากนั้น มีการเปิดคดีอาญากับ Gorbuntsov เกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ตั๋วเงินธนาคารปลอม และตอนนี้กำลังสอบสวนความเชื่อมโยงระหว่างนักการเงินกับพันเอกมหาเศรษฐี Dmitry Zakharchenko … ชูวิลินรับโทษจำคุก 4 ปีในปี 2559 ฐานฉ้อโกง ในราคา 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในภาคการธนาคาร แต่ Tselyakov เองก็มั่นใจ: เหตุผลที่แท้จริงสำหรับการกำจัดของเขานั้นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับสูงซึ่งครอบคลุมตลาดเงินสดที่ผิดกฎหมายและใช้ Gorbuntsov และ Chuvilin เป็นฉากกั้น

แต่บทความนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถูกใส่ร้ายหรือไม่ มีการตีพิมพ์เอกสารพิเศษ เช่น การดักฟัง จดหมายจากเอฟบีไอ ใบรับรองการตรวจสอบทางการเงิน และเอกสารจากการติดต่อทางจดหมายอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้ตรวจสอบที่มีอำนาจพิเศษได้จัดเตรียมไว้เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันทางอาญา รายละเอียดของสงครามทหารในยุค 2000 อยู่ในเรื่องราวของ Dmitry Tselyakov:

Bank Burner Catchers

“ฉันลงเอยที่คณะกรรมการที่เก้าของ KGB ซึ่งทำงานในการคุ้มครองผู้นำของพรรคและรัฐบาลทันทีหลังจากกองทัพ ในยุค 90 เขาเป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวของประธานาธิบดีคนแรกของสหภาพโซเวียต มิคาอิล กอร์บาชอฟ และประธานศาลรัฐธรรมนูญ วาเลเรีย โซคินา.

เขาเข้าสู่วงการการธนาคารแล้วในช่วงปี 2000 จากนั้นในกรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกระทรวงกิจการภายใน แผนกใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศและธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และฉันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้า

กรณีสำคัญครั้งแรกที่ฉันเข้าร่วมและที่ฉันเข้าใจว่ากลไกการฟอกเงินทำงานอย่างไรคือกรณีของธนาคาร Rodnik และ AKA-Bank ในปี 2547 พวกเขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกสถาบันสินเชื่อที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากละเมิดกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน ผ่าน “ร็อดนิก” นาน 8 เดือน ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านรูเบิล ถูกเงินสด 75 พันล้าน … นี่คืองบประมาณประจำปีของภูมิภาคของเราประมาณ 6-7 ฉันจะให้ตัวเลขเฉพาะ: งบประมาณของภูมิภาค Tula สำหรับปี 2547 - ที่ไหนสักแห่ง 11.2 พันล้านรูเบิล., ยาโรสลาฟสกายา - 10, 1 พันล้านรูเบิล, Ryazan 7.5 พันล้านรูเบิล.

เงินถูกตัดออกภายใต้ข้ออ้างของการกุศล - เพื่อซื้ออินซูลิน ยิ่งผ่าน AKA-Bank - บางอย่างในพื้นที่ 114 พันล้านรูเบิล.

ดูแลโครงการนี้ผ่าน KB "ตำแหน่งทางเศรษฐกิจใหม่" (NEP-Bank) ซึ่งรวมกลุ่มธนาคารอื่นเข้าด้วยกัน Boris Sokalsky - เลขานุการที่ไม่เด่นของศาลอนุญาโตตุลาการมอสโกซึ่งรวบรวมเงินจาก บริษัท หนึ่งวัน ตัวเขาเองเรียกพวกเขาว่า "กองขยะ"

แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนเดียวที่ทำงานในตลาดนี้ แต่ฉันสามารถนับชุมชนอาชญากรขนาดใหญ่ที่มีการจัดการได้ประมาณโหล พวกเขาทำหน้าที่เป็นระบบการเงินที่สองของสหพันธรัฐรัสเซีย "คนดำ" เท่านั้น ผู้เข้าร่วมทั้งหมดมีผลประโยชน์ของตัวเอง: ผู้รับผลประโยชน์สูงสุดหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีและนักแสดงได้รับภาษีจากการหมุนเวียน: ในช่วงต้นปี 2000 มันเป็นเรื่องของ 1-2% จากจำนวนเงินที่ทำรายการแล้วเพิ่มอัตราเป็น 5-7 และบางเวลา 10%.

หลักการทั่วไปคือ: ธนาคารถูกซื้อหรือบีบออกจากเจ้าของแล้วพวกเขาก็ "เผา" สูบเงินจนกว่าใบอนุญาตของสถาบันจะถูกเพิกถอน วิธีการเป็นปัญหารองอยู่แล้ว: มีการค้นพบวิธีการอยู่เสมอ - การปรากฏตัวของการกุศล, เช็คปลอม, ตั๋วแลกเงิน, หลักทรัพย์และอื่น ๆ

เพื่อให้คุณเข้าใจจำนวนเงินฉันจะบอกว่าหนึ่งธนาคารสามารถถอนออกได้เมื่อวันก่อน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และโดยทั่วไปสำหรับ "วงจรชีวิต" - มากถึง 100-150 พันล้านดอลลาร์ … นี่คืองบประมาณ "ขนาน" ที่แท้จริงของรัสเซีย เทียบได้กับ GDP ของประเทศ เป็นระบบธนาคารที่ "มืดมน" ที่ไม่เพียงแต่อนุญาตให้ปล้นงบประมาณของรัสเซีย ซึ่งมักจะแสดงเป็น "ไม่ใช่เงินสด" เท่านั้น แต่ยังให้เงินทุนสำหรับการก่อการร้ายใด ๆ เนื่องจากไม่มีการควบคุมและมี มีผู้สนใจจำนวนมากในระบบ

คดี Sokalsky แสดงให้เห็นว่าผู้อุปถัมภ์ของเขาแข็งแกร่งเพียงใด: เนื่องจากการต่อต้านของระบบ เราจึงสามารถกักตัวนายธนาคารได้เฉพาะในเดือนมีนาคม 2550 นั่นคือ สามปีหลังจากรวบรวมหลักฐานทั้งหมด.

ภายใต้หลังคาที่ปลอดภัย

ทุกคนรู้เสมอเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารที่ผิดกฎหมายและยังรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ - ธนาคารกลาง FSB กระทรวงกิจการภายใน สำนักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการสืบสวน กรมสรรพากร ฯลฯ ไม่มีทฤษฎีสมคบคิดที่นี่ ฉันกำลังบอกคุณนี้จากมุมมองของสามัญสำนึก … ตามวัสดุของการดักฟังหลายร้อยครั้ง

ธนาคารรายใหญ่ทั้งหมดในรัสเซียและธนาคารกลางเป็นผู้บริจาคให้กับธนาคารฟอก ดังนั้นจึงไม่ยากที่จะติดตามกระแส แต่สิ่งนี้ไม่ได้ทำโดยเจตนาเพราะ นี่คือวิธีที่เงินของการรถไฟรัสเซีย บริษัทน้ำมัน และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดของโลกนี้ผ่านไป ยูคอสยังทำงาน

และลองนึกภาพว่าคุณจะทำการสอบสวนด้วยหลังคาได้อย่างไร! คุณเห็นไหม ธนาคารทุกแห่งมีหลังคาคลุม รวมทั้งผู้รับผลประโยชน์ด้วย ไม่ใช่เรื่องยากที่จะดูสถิติของปีที่ผ่านมา: ดาเกสถานอยู่ที่อันดับสองในแง่ของความเข้มข้นของธนาคารหลังจากมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และอะไรคือไม่มีใครเห็นว่าคอเคซัสในรัสเซียไม่ใช่ศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจ

ถ้าเราพูดถึง "ความตาบอด" ของโครงสร้างการควบคุม: ในปี 2548 ฉันส่งคำขอไปยังหัวหน้าหน่วยงานบริการภาษีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียสถานที่นี้ถูกครอบครองโดย Anatoly Serdyukov … และคุณคิดว่ากรมสรรพากรวิ่งไปหาอะไรที่พวกเขาตัดออก 75 พันล้าน สำหรับอินซูลิน? ไม่! ทุกคนต่างตกตะลึงเพราะหากพวกเขาเริ่มคิดออก เศรษฐกิจทั้งหมดของสหพันธรัฐรัสเซียจะหยุดลง แล้วชีวิตที่ดีในต่างประเทศล่ะ? สิ่งสำคัญคือต้องรายงานการเติบโตของ GDP และรอให้น้ำมันมีราคา 200 ดอลลาร์

ฉันส่งรายงานการพัฒนาการปฏิบัติงานให้กับประธานาธิบดีของรัสเซียเป็นการส่วนตัว วลาดิมีร์ปูติน ฉันยังมีช่องของฉันตั้งแต่สมัยที่ฉันทำงานใน KGB แต่เห็นได้ชัดว่านี่ยังไม่เพียงพอ เราถูกมัดมือหลังจากการฆาตกรรมรองประธานกรรมการธนาคารกลางในเดือนกันยายน 2549 Andrey Kozlov ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพยายามฟื้นฟูภาค "ดำ" นี้ เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ไว้วางใจใครจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริการพิเศษ และธนาคารแห่งรัสเซียอีกต่อไป และย้ายโดยความเฉื่อย เพิกถอนใบอนุญาตจากธนาคาร แต่ความต้องการดำเนินการด้านการธนาคารที่ผิดกฎหมายทำให้เขาเหลือทางเลือกเพียงสามทาง คือ การลาออก จำคุก หรือการฆาตกรรม

แน่นอนว่าการสังหาร Kozlov ทำให้เกิดเสียงดังและทำให้เกิดผลกระทบจากการบำบัดด้วยการกระแทก ประธานาธิบดีไม่พอใจอย่างมากในเวลานั้นและออกคำสั่งส่วนตัวให้คิดออก จากนั้นเขาก็ยังคงให้ความสนใจอย่างมากกับการต่อสู้กับการฟอกเงิน โดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รชิดา นูร์กาลีวา ก่อตั้งกลุ่มสืบสวน-ปฏิบัติการ แล้วสื่อก็ตั้งชื่อให้มันว่า " กลุ่มธนาคาร". นำโดยผู้ตรวจสอบอาวุโสสำหรับคดีสำคัญโดยเฉพาะของคณะกรรมการสอบสวนภายใต้กระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย พันเอกแห่งความยุติธรรม Gennady Shantin … ในกลุ่มนี้ ฉันรับผิดชอบส่วนปฏิบัติการทั้งหมด

ฉันได้พบกับ Gennady Aleksandrovich ในฤดูร้อนปี 2548 เมื่อฉันส่งเอกสารไปที่ธนาคาร Rodnik เพื่อประเมินต่อคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย ไม่มีใครรับหน้าที่สอบสวนกรณีนี้ ไม่มีการปฏิบัติใด ๆ เราเองก็ไม่รู้ว่าคดีนี้ปกปิดหลุมพรางไว้ได้มากน้อยเพียงใด การสืบสวนทั้งหมดนี้จะนำไปสู่อะไร และในที่สุดเราจะก้าวหน้าไปถึงระดับใด เราจะเข้าใจอะไร อย่างไรก็ตาม คดีอาญาไม่ได้ริเริ่มโดยคณะกรรมการสอบสวนของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย แต่โดยรองอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย Biryukov Yuri Stanislavovich และเขาเห็นว่าจะมีข้อตกลงที่ดี ดังนั้นเราต้องขอบคุณเขาสำหรับการจัดเตรียมกรณีนี้และการสืบสวนทั่วโลกของเราอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งผลลัพธ์ยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน

คดีล้านล้าน

เมื่อถึงเวลาที่ "กลุ่มธนาคาร" ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ควบคู่ไปกับ OPS ของ Sokalsky เราได้ดำเนินการที่เรียกว่า "ล้านล้าน" แล้ว ซึ่งเป็น OPS ที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้น ซึ่งสร้างขึ้นในอำนาจรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย - จัมเบอร์ เอลบาคิดเซ (ชื่อเล่น จุ๊บ) และคู่หู Sergey Zakharov ชื่อ "แดง" Evgeniya Dvoskina และ Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (ชื่อเล่น "เฮลิคอปเตอร์มหาอำมาตย์") และอื่น ๆ ซึ่งชื่อไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

มีการสนทนาที่จริงจังมากกับ PTP (การดักฟังโทรศัพท์) ดังนั้น ทันทีหลังจากการฆาตกรรมของรองประธานธนาคารกลางคอซลอฟ พลเมืองชื่อ "ฟลามิงโก" ได้โทรหาโทรศัพท์มือถือของจูบาและกล่าวว่า "ฉันได้พูดคุยกับเอฟเอสบีของรัสเซียและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการฆาตกรรม Alexey Frenkel แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมันเลยก็ตาม เนื่องจากตอนนี้มันเป็นจุดอ่อนที่สุดในระบบทั้งหมด"

Shantin สอบปากคำ Frenkel ในเดือนมีนาคม 2550 แต่ทนายความของเขา Igor Trunov เอะอะที่เราต้องการที่จะนำ Frenkel ไปสู่ความรับผิดทางอาญาภายใต้ส่วนที่ 2 ของมาตรา 172 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย "การธนาคารที่ผิดกฎหมาย" และการสนทนาไม่ได้ผล แม้ว่าทั้งฉันและชานตินจะไม่มีความปรารถนาที่จะเล่นกระดูกของเขา แต่เราก็มีสิ่งของเพียงพอแล้ว

ในปี 2549 เราพร้อมที่จะจับกุม Elbakidze แต่ฉันถูกถอดออกจากคดีและเฉพาะเมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการภายในเข้ามาแทรกแซงเป็นการส่วนตัว Andrey Novikov ฉันถูกเรียกตัวกลับคืนมา แต่เวลาผ่านไป - Elbakidze หนีไปจอร์เจีย

หลังจากนั้น กลุ่มของเราก็ได้จับ Dvoskin, Myazin และ Kulikov ซึ่งเข้ามาแทนที่ "ราชาแห่งภูเขาทองคำ" Myazin เรียกตัวเองว่าหลังจากที่ Juba ออกจากประเทศที่อบอุ่น OPS ของพวกเขาไม่เพียงมุ่งเน้นไปที่เจ้าหน้าที่ของ FSB ของรัสเซีย, ธนาคารแห่งรัสเซีย, ผู้รับผลประโยชน์ที่เข้าถึงประธานาธิบดีโดยตรง แต่ยังมุ่งไปที่หัวหน้าผู้อำนวยการหลักของกระทรวงกิจการภายในของ Central Federal District - นิโคไล ออเลิฟ … สิ่งนี้ถูกเปิดเผยในเดือนพฤศจิกายน 2549 ระหว่าง ORM สำหรับธนาคาร Migros

ธนาคารถูกโอนจากดาเกสถานไปยัง "การเผา" และลงทะเบียนในการบริหารดินแดนหลักที่ห้าซึ่งควบคุมโดยชุมชนอาชญากรซึ่งเป็นผู้นำ Alexander Korneshov จากเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำรองของ FSB ของรัสเซีย เป็นเวลาสองปีที่ฉันต้องสื่อสารกับเขาเพื่อตัดขาดจากแก๊งค์อย่างราบรื่นและไม่ต้องเลี้ยงดูคนอื่นตามที่สื่อชอบเขียนการต่อสู้ของ "บูลด็อกใต้พรม" เขาถูกจับทันทีที่ธนาคาร Rodnik: ไม่มีหน่วยเงินสดด้วยซ้ำ! และสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจคือการตรวจสอบ GTU ของธนาคารแห่งรัสเซียและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการที่นั่นอย่างไร

ยิ่งกว่านั้นหน่วยงานกำกับดูแลไม่สามารถรู้ได้ว่าธนาคารอยู่ที่ไหนและใคร "เผา" เนื่องจากบุคคลเดียวกันนั้นปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งรวมถึงในการกระทำของธนาคารแห่งรัสเซีย ตัวอย่างเช่นในธนาคาร Myazin และ Dvoskin - "Belkom", "Falcone", ธนาคาร "Project Lending" และอื่น ๆ Stepanova … แน่นอน ฉันพูดกับเธอระหว่างการสอบสวน เธออธิบายว่าถ้าให้ความร่วมมือ เธอจะถูกฆ่าหรือจำคุก และเธอมีลูก น่าเสียดายที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้ตั้งแต่วันแรก

เราตัดแก๊งค์ออกไปโดยไม่แตะต้องผู้รับผลประโยชน์ มันไม่ได้ผลในทางอื่น หากคุณแตะต้องพวกเขาด้วย ลองนึกภาพว่าทรัพยากรใดที่จะตกอยู่กับคุณจากสถาบันสินเชื่อสี่สิบแห่งที่ "หมดไฟ" โดยหลักการแล้ว ฉันเดินตามเส้นทางเดียวกับ Kozlovฉันไม่ใช่คนโง่และฉันเข้าใจดีว่ายิ่งฉันบดขยี้พวกแก๊งค์มากเท่าไหร่ พันธมิตรของพวกเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น: ทุกคนสนใจที่จะถอดฉันออกและแน่นอนว่าจะขึ้นไปบนหลังคาทันที คำถามคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เองจะเลือกเมื่อการต่อสู้ครั้งนี้จะเกิดขึ้น แต่ทางเลือกไม่อยู่ในความโปรดปรานของฉัน …

10 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การถอนตัวของฉัน: ตอนนี้ Ivan Myazin ถูกจับในข้อหายักยอกเงิน 3.2 พันล้านรูเบิลจาก Promsberbank, Alexey Kulikov ได้รับเก้าปีและ Evgeny Dvoskin ยังคงมีขนาดใหญ่และฉันต้องการดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษจากผู้อ่านของคุณ

ระหว่าง FBI และ FSB

Dvoskin เป็นนายธนาคารที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธนาคารที่ "ถูกไฟไหม้" ทั้งกลุ่ม - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon และอื่น ๆ ในเดือนกันยายน 2550 เราได้รับใบรับรองจาก Finmonitoring ซึ่งยืนยันความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการธนาคารที่ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน

ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานอย่างมากในการสร้างตัวตนที่แท้จริงของเขา ท้ายที่สุด Dvoskin เป็นเหมือน "Mr. X" ในตลาดการเงิน เขาปรากฏตัวแล้วในช่วงเวลาที่บทบาทของผู้นำถูกแบ่งออกเป็นเวลานาน เป็นที่ทราบกันดีว่าเขาเกิดที่โอเดสซาในยุค 70 เขาอพยพไปกับแม่ของเขาเพื่อ อเมริกา และในปี 2000 เขาพบว่าตัวเองอยู่ในรัสเซีย กลุ่มของเรากับ Shantin สามารถเติมจุดดำในชีวประวัติของเขาได้ ปรากฎว่า Dvoskin สืบทอดไม่เพียง แต่ในรัสเซีย แต่ยังรวมถึงในสหรัฐอเมริกาด้วย: FBI กำลังมองหาเขาด้วยเหตุผลที่คล้ายกัน - การฉ้อโกงทางการเงิน แต่การค้นหาดำเนินการโดยใช้นามสกุลของเขา Slusker … เราได้รับเอกสารอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากองค์การตำรวจสากล

เป็นที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Dvoskin-Slusker กับ "โจรในกฎหมาย" มาจากไหน Vyacheslav Ivankov รู้จักกันภายใต้ชื่อเล่น Yaponchik - พวกเขาพบกันในคุกอเมริกันที่พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมห้องขัง ฉันคิดว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ: ฉันมีข้อมูลที่ Dvoskin เป็นเหมือน ผู้ให้ข้อมูลของหน่วยข่าวกรองอเมริกัน จากนั้นเอฟบีไอจะส่งคำขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซียจะไม่ทำการตัดสินใจใดๆ

กลุ่มของเรายังสามารถพิสูจน์ได้ว่าสัญชาติรัสเซียของ Dvoskin นั้นเป็นของปลอม แม้ว่าเขาจะปฏิเสธอย่างดื้อรั้นก็ตาม Dvoskin รับรองว่าในยุค 90 เขาลงทะเบียนใน Rostov และได้รับหนังสือเดินทางที่นั่น แต่รายการในหนังสือบ้าน - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - ถูกทำให้เข้าใจถึงปัญหาหลังเหตุการณ์อย่างชัดเจนเนื่องจากในขณะที่ลงทะเบียนเขายังคงเป็น Slusker เขาเปลี่ยนนามสกุลในปี 2545 เท่านั้น เป็นเพียงว่าหญิงสาวที่เข้ามาหาเขาที่นั่นลืมไปว่าในยุค 90 เขาเป็น Slusker

นอกจากนี้ยังมีพยาน Tropinina ซึ่งสารภาพว่าเธอได้ลงทะเบียนกับ Dvoskin เพื่อขอเงิน ตามจำนวนหลักฐานที่รวบรวมได้ ในเดือนกันยายน 2550 เราได้รับอนุญาตให้ค้นบ้านนายธนาคาร ในระหว่างนั้นมีการยึดปืนพกและคาร์ทริดจ์ 70 ตลับ

ในเดือนพฤศจิกายนเตรียมการจับกุม Dvoskin และ Myazin แต่หลังคาของพวกเขาในบุคคลของ Nikolai Aulov เชื่อมโยงกับคดี Alexandra Bastrykina และแผนก "M" ของ FSB ของรัสเซียรวมถึงบริการที่ 6 ของบริการรักษาความปลอดภัยภายในของ FSB ของรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่รู้จัก

การเคลื่อนไหวของ Bastrykin

จาก Dvoskin ประธาน UPC ของรัสเซีย Bastrykin ตกเป็นเหยื่อของการถอดฉันและ Shantin และเล่นการเมืองกับ Aulov ที่ต้องการรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซียและนายพลคนอื่น ๆ ที่ทุกข์ทรมานจากเก้าอี้และ หนังศีรษะ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 จากสำนักงานของ Shantin ทันใดนั้นพวกเขาก็ยึดคดีที่ธนาคารดาเกสถานซึ่ง Dvoskin ถูกกักขัง และพวกเขายังได้นำเอกสารในการค้นหาบ้านของเขาและหลักฐานที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดไป การจับกุมดำเนินการโดยกองกำลังพิเศษของ FSB ตัวแทนของสำนักงานใหญ่มอสโกของ UPC และพนักงานหลายคนของกระทรวงกิจการภายใน ในรายงานของ Shantin คุณสามารถอ่านได้ว่าเอกสารเหล่านี้ถูกยึดไปจากเราจริงๆ ด้วยกำลัง.

รายงานของ Shantin ถูกส่งไปยัง Alexander Bastrykin ในปี 2550 เขาเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนภายใต้สำนักงานอัยการแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย Bastrykin เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ Alexander Sharkevich อยู่ในกรอบที่ยึดเอกสารได้

Sharkevich คือใคร? ในปี 2550 ฉันยังไม่ทราบคำตอบสำหรับคำถามนี้เขาทำงานภายใต้นามแฝง Solovyov นอกเหนือจาก Nurgaliev กลุ่มคนที่รู้เกี่ยวกับงานที่แท้จริงของเขา จำกัด มาก: ภายใต้หน้ากากของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ทุจริตเขาทำงานเพื่อเปิดเผยการทุจริตในหน่วยงานระดับสูงเหนือสิ่งอื่นใดเขาพัฒนา ธนาคาร"ฟอก"และเป็นลูกน้องโดยตรงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

Dvoskin กล่าวหา Sharkevich เรื่องการกรรโชกเงินซึ่งเขาควรจะแบ่งปันกับกลุ่ม "ธนาคาร" ของเรา Bastrykin เข้าข้างพวกมาเฟีย

ในการพิจารณาคดีคณะลูกขุนไม่เชื่อรุ่นของ Dvoskin และพ้นผิด Alexander Sharkevich แต่มีคนต้องการให้เขานั่งลงและพันโทถูกกล่าวหาด้วยเหตุผลที่ไร้สาระ - ครอบครองกระสุนสำหรับอาวุธรางวัลซึ่งเขาได้รับเพื่อป้องกันผู้ก่อการร้าย โจมตีใจกลางกรุงมอสโก

ในการพิจารณาคดี Sharkevich ไม่ได้ยืนยันคำพูดของ Dvoskin เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับฉันและ Gennady Shantin แต่ในปี 2008 ตามคำแถลงของหัวหน้ามอสโก "Inkredbank" Chuvilin และ Gorbuntsov ต่อฉันและเพื่อนร่วมงานของฉัน อเล็กซานดรา โนเซนโก อย่างไรก็ตาม มีการเปิดคดีอาญาโดยที่ Dvoskin เป็นพยาน

ฉันอยากจะพูดเกี่ยวกับบทบาทของ FSB ในกระบวนการนี้ด้วย: จากช่วงเวลาที่ Dvoskin เริ่มให้การเป็นพยานกับ Shantin เขาตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองของเขา Ivan Tkachev - รองหัวหน้าแผนกบริการรักษาความปลอดภัยภายในแห่งที่ 6 ของ FSB แห่งรัสเซีย จากนั้น Tkachev จะ "สว่างขึ้น" ในการสนทนาของ Chuvilin ในเดือนพฤษภาคม 2551 นายธนาคารร้องเรียนต่อรองหัวหน้าแผนก "M" ของ FSB ของรัสเซีย Igor Nikolaev ที่ Ivan Ivanovich กำลังบังคับให้เขากระทำการกับฉันและ Nosenko การสนทนาถูกบันทึกระหว่าง ORM

มาเฟียเป็นอมตะหรือไม่?

เป็นผลให้ Nosenko และฉันถูกจำคุก กลุ่ม "ธนาคาร" ถูกทำลาย การพัฒนาการดำเนินงานทั้งหมดของเราถูกฝัง เช่นเดียวกับคดีอาญา Dvoskin พลิกคำตัดสินของศาลในการทำให้สัญชาติของเขาเป็นโมฆะและจัดการหลอกลวงกับ Crimean Genbank ซึ่งเหลือไว้ 15 พันล้านรูเบิล สื่อของรัฐบาลกลางเขียนว่าธนาคารกลางพยายามขัดขวางการขยายเครือข่ายของธนาคารในแหลมไครเมียเนื่องจากชื่อเสียงของผู้ถือหุ้น Dvoskin แต่ความสัมพันธ์ทางการเมืองของธนาคารได้รับชัยชนะ อย่างไรก็ตาม ฉันไม่เชื่อว่าธนาคารแห่งรัสเซียไม่สามารถทำอะไรได้ แค่ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสีย

ฝั่งนายธนาคารสีดำได้รับการสนับสนุนโดยผู้รับผลประโยชน์หลายคนที่มีเงินไหลผ่านระบบ ทรัพยากรที่อาจกล่าวได้มีไม่จำกัด และไม่มีใครต้องการเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจ การเพิกถอนใบอนุญาตจากธนาคารเป็นเพียงการรับรู้ว่าไม่มีการกำกับดูแล การควบคุม และทุกคนมีความสนใจในเรื่องนี้ในระดับรัฐ พวกเขาจะหาเงินสด บ้าน เรือยอทช์ และอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศได้จากที่ไหน?

แน่นอน ในบทความหนึ่งฉันไม่สามารถบอกทุกอย่างโดยละเอียดได้ แต่ฉันต้องการตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับความเป็นจริงของรัสเซียที่แท้จริง โมเสกเองจะติดกันและเน้นผู้ที่ตะโกนดังที่สุดเกี่ยวกับการจับกุมของฉันเพื่อต่อสู้กับการทุจริต"