สารบัญ:
วีดีโอ: หน่วยสืบราชการลับทางการเงินได้ประมาณการปริมาณของเศรษฐกิจเงาในรัสเซียที่ ₽20 ล้านล้าน
2024 ผู้เขียน: Seth Attwood | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 16:17
ปริมาณเศรษฐกิจเงาในรัสเซียเมื่อปีที่แล้วเกิน 20 ล้านล้านรูเบิล และคิดเป็นประมาณ 20% ของ GDP ของประเทศ ต่อจากการประเมินเบื้องต้นของ Rosfinmonitoring ซึ่งทบทวนโดย RBC
ปริมาณเงาเศรษฐกิจในรัสเซียลดลง: ในปี 2561 เท่ากับ 20% ของ GDP ของประเทศ เทียบกับ 28% ในปี 2558-2559 ต่อจากการประเมินประจำปีของ Rosfinmonitoring (หน่วยข่าวกรองทางการเงิน) ซึ่งกรมฯ ส่งมา กระทรวงมหาดไทย.
การประเมินมีให้ในร่างเอกสารของ Rosfinmonitoring ซึ่งวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามรัสเซียของรัสเซียตามคำแนะนำของ FATF (กลุ่มระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน) RBC มีโครงการ ความถูกต้องของมันได้รับการยืนยันโดยแหล่งข่าวใน Rosfinmonitoring
- ในปี 2559 เศรษฐกิจเงามีมูลค่า 28.3% ของ GDP หรือ 24.3 ล้านล้านรูเบิล
- ในปี 2560 ปริมาณเงาเศรษฐกิจตามรายงานของ Rosfinmonitoring ลดลงเกือบ 8 จุด เป็น 20.5% ของ GDP (18.9 ล้านล้านรูเบิล)
- ตามการประมาณการเบื้องต้น ในปี 2018 เศรษฐกิจเงามีจำนวนประมาณ 20% ของ GDP
20 ล้านล้าน - มากหรือน้อย
เศรษฐกิจเงาในรัสเซียตามรายงานของ Rosfinmonitoring มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านล้านรูเบิล นี่เป็นมากกว่ารายจ่ายของงบประมาณรัฐบาลกลางทั้งหมดสำหรับปี 2019 (18 ล้านล้านรูเบิล) มากกว่ารายรับประจำปีของแก๊ซพรอมถึงสามเท่า (6.5 ล้านล้านรูเบิลในปี 2560) มากกว่าหนึ่งในสามของรายได้ทางการเงินทั้งหมดของชาวรัสเซียในปี 2561 (57), 5 ล้านล้านรูเบิล)
บางทีการลดลงอย่างรวดเร็วในเงาเศรษฐกิจในปี 2560 ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการลดกิจกรรมที่ซ่อนเร้นและผิดกฎหมายอย่างแท้จริง แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระเบียบวิธี Rosfinmonitoring (ส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจเงาหยุดพิจารณาเช่นนั้น) ในเวลาเดียวกัน Rosfinmonitoring เองก็ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปริมาณเงินทุนที่น่าสงสัยที่ถอนออกไปในต่างประเทศ "ลดลงอย่างมาก" และกระแสการเงินเงาที่ไหลเข้าจากต่างประเทศก็ "ลดลงอย่างมาก" ด้วย
Rosfinmonitoring คำนึงถึงอะไรบ้าง
เอกสารไม่ได้ให้วิธีการสำหรับการประเมิน แต่ Rosfinmonitoring เหนือสิ่งอื่นใด รวมอยู่ในเงาเศรษฐกิจ:
- การนำเข้าสีเทา (การนำเข้าสินค้าที่มีภาษีนำเข้าต่ำกว่าเนื่องจากการสำแดงที่ไม่ถูกต้อง)
- การปกปิดรายได้จากการชำระภาษีและภาษีศุลกากร
- การจ่ายเงินเดือนสีเทา
นอกจากนี้ Rosfinmonitoring ยังตั้งข้อสังเกตว่าตัวแทนทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายกำลังใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศที่สมมติขึ้นเพื่อโอนเงินรายได้ทางอาญาไปต่างประเทศ “เงินจะถูกถอนออกในต่างประเทศตามแผนที่ซับซ้อนที่ใช้สำหรับการแบ่งชั้นและการขนส่งกระแสการเงินหลายบัญชีของบริษัท"วันเดียว"ที่เปิดในธนาคารต่างๆ การโอนไปต่างประเทศส่วนใหญ่ดำเนินการภายใต้หน้ากากของธุรกรรมการค้าต่างประเทศสำหรับการจัดหาสินค้าหรือการซื้อและการขายหลักทรัพย์” บริการพิเศษเขียน RBC ส่งคำขออย่างเป็นทางการไปยัง Rosfinmonitoring
เศรษฐกิจเงาคืออะไร (เช่นเดียวกับเศรษฐกิจที่ไม่มีใครสังเกต / ซ่อนเร้น / ไม่เป็นทางการ)
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจเงาบางครั้งก็สับสนกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่ได้สังเกต หลังกว้างกว่า ตามที่ Aleksey Ponomarenko ผู้อำนวยการ HSE International Institute for Professional Statistical Education กล่าวว่า:
- เศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่ (การผลิตทางกฎหมายที่ซ่อนอยู่จากขั้นตอนการจัดเก็บภาษีและการบริหารเช่นการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นทางการในการก่อสร้างบ้าน)
- การผลิตทางอาญา (เช่น ยาเสพติด การค้าอาวุธผิดกฎหมาย การค้าประเวณี);
- การผลิตอย่างไม่เป็นทางการ (เช่น “เศรษฐกิจโรงรถ” การขายผักที่ปลูกในตลาดโดยไม่ต้องลงทะเบียนกิจกรรมใดๆ)
- ผลิตเพื่อบริโภคเอง
การตรวจสอบ Rosfin เป็นไปได้มากว่าจะพิจารณาองค์ประกอบแรกและส่วนที่สอง แต่การผลิตนอกระบบไม่ได้ - ตัวอย่างเช่นการผลิต "โรงรถ" การจ่ายเงินสดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ Simon Kordonsky ศาสตราจารย์แห่ง Higher School of Economics กล่าว หากเราเพิ่มเศรษฐกิจนอกระบบ สิ่งนี้จะเพิ่มอย่างน้อย 10% ของ GDP ให้กับเศรษฐกิจในเงาตามการเฝ้าสังเกตของ Rosfin, Kordonsky ประมาณการ
“เราสามารถประเมินได้ว่ามีกี่คนที่ออกจากรัฐไปในระดับหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่งในพื้นที่ที่รัฐพิจารณาว่าเป็นเศรษฐกิจเงา สำหรับการจ้างงานเต็มเวลา จำนวนนี้เป็นพลเมืองวัยทำงานประมาณ 20 ล้านคน และสำหรับการจ้างงานนอกเวลาจะนับไม่ได้ จากมุมมองของเรา พลเมืองฉกรรจ์ประมาณ 10 ล้านคนอาจอยู่ในความสัมพันธ์เชิงปัญญาเช่นนี้” RBC Kordonsky กล่าว
Yuliy Nisnevich ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของหน่วยงานวิจัยกล่าวว่า ปัจจัยหลักที่กำหนดขนาดของเศรษฐกิจในเงามืดในรัสเซียคือการคอร์รัปชั่น เช่นเดียวกับกฎระเบียบของรัฐบาลที่มากเกินไป และภาษีที่สูง ซึ่งธุรกิจพยายามที่จะ "เข้าไปในเงามืด" และจ่ายเงินเดือนเป็นซองจดหมาย ห้องปฏิบัติการนโยบายต่อต้านการทุจริต HSE
ตามที่ Rosstat และ IMF. ประมาณการไว้
Rosfinmonitoring ยังอ้างถึงข้อมูลของ Rosstat เกี่ยวกับเศรษฐกิจในเงา: จากข้อมูลของ Rosstat ในปี 2560 ขนาดของเศรษฐกิจในเงามืดอยู่ที่ประมาณ 16% Rosfinmonitoring ชี้ให้เห็นว่า Rosstat มักจะใช้ประมาณการของรายได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่และไม่เป็นทางการที่กฎหมายอนุญาตในการคำนวณส่วนแบ่งของเศรษฐกิจเงา นั่นคือ Rosstat พิจารณาทุกอย่าง (เศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่, เศรษฐกิจนอกระบบ) ยกเว้นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ในเดือนมกราคม 2018 กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาข้ามประเทศซึ่งประเมินปริมาณเศรษฐกิจเงาในประเทศต่างๆ ตั้งแต่ปี 2534 ถึง พ.ศ. 2558 ในเวลาเดียวกัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศยังไม่ได้รวมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมในการประเมิน ระดับของเศรษฐกิจเงาในรัสเซียสูงกว่าที่คาดการณ์อย่างเป็นทางการมาก - 33.7% ของ GDP ในปี 2558 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับ 158 ประเทศ (27.8%) ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ตัวบ่งชี้นั้นอยู่ภายใน 10% ของ GDP (ในแคนาดา - 9.4% ในเยอรมนี - 7.8% ในญี่ปุ่น - 8.2% ในสหรัฐอเมริกา - 7%) ในเวลาเดียวกัน ตัวบ่งชี้ของรัสเซียก็เปรียบได้กับเวเนซุเอลา (33.6%) ปากีสถาน (31.6%) อียิปต์ (33.3%)
ตามการประมาณการของ Rosstat ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มีการจ้างงานอย่างไม่เป็นทางการ 14.9 ล้านคนในเศรษฐกิจรัสเซีย (20.4% ของจำนวนการจ้างงานทั้งหมด) และสิ่งที่เรียกว่าเงินเดือนที่ซ่อนอยู่ (ค่าจ้างในซองจดหมายและในภาคที่ไม่เป็นทางการ) มีจำนวน 11.8% ของ GDP ในปี 2560 (ประมาณ 10.9 ล้านล้านรูเบิล)
ตรวจทุกสิบปี
ขณะนี้ Rosfinmonitoring กำลังเตรียมการขั้นสุดท้ายสำหรับการประเมิน FATF รอบที่สี่ ผู้เชี่ยวชาญขององค์กรจะประเมินการปฏิบัติตามทางเทคนิคของประเทศตามคำแนะนำของ FATF และประสิทธิภาพของงานของรัฐในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย จากผลการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจะเป็นผู้กำหนดขอบเขตที่รัสเซียบรรลุเป้าหมาย FATF จากผลการประเมินครั้งก่อนในปี 2551 ผู้เชี่ยวชาญของ FATF ได้ระบุข้อบกพร่องหลายประการ (รวมถึงความโปร่งใสของข้อมูลที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์) ซึ่งทำให้รัสเซียอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
Alexander Zakharov หุ้นส่วนของ Paragon Advice Group เชื่อว่าจากมุมมองของการประเมินอย่างเป็นทางการ รัสเซียจะได้รับการประเมินที่ใกล้เคียงกับความเป็นเลิศ “อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่นเดียวกับกรณีที่รัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินโดยรวม” เขากล่าว โดยอ้างถึงตัวอย่างของ “ร้านซักรีดของรัสเซีย” (การดำเนินการฟอกสีที่ร่มรื่นที่เกี่ยวข้องกับมอลโดวาและลัตเวีย) ข้อตกลงกระจก ของธนาคารดอยซ์แบงก์สาขารัสเซีย การฟอกเงินผ่านธนาคาร Danske ของเดนมาร์ก
ผู้แต่ง: แม็กซิม โซโลปอฟ, ยูเลีย สตาร์ออสตินา, อีวาน ตคาเชฟ